tp钱包因为链上交易被冻结，这事儿真他妈让人头疼。

我进行链上操作竟已历经这么多年, 目睹过太多人, 只因购入了不知源自何处的币, 结果直接被冻结, 以至于对人生都产生了怀疑。

仅仅是单纯清清爽爽的买入卖出, 这就是纯净买卖, 话说回来, 交易所以及平台未必会认同你所谓的“纯净”这般说法, 然而链上所留下的记录绝对不会存在虚假情况。

今天聊聊这玩意儿咋回事，还有咋个救急。

tp钱包为什么被冻

很多人以为我在tp钱包里自己转自己，关你啥事。

错了。

就如同银行的大水缸一般的链上资金流, 倘若你往其中倒入的水是脏污的, 那么整个水缸休想保持洁净。

交易所监控的是资金来源，不是你这人干不干净。

有的人利用你的钱包地址进行了数额不明的USDT转账操作, 交易所系统直接针对此给你做出标记而后进而冻结相关账户 冻结你的资金。

先前我有个朋友, 他购置了一个NFT, 卖家是个从事转手交易多次的中间商。

买家付了钱，卖家把NFT给他了，但钱从哪来的？

可能涉及洗钱。

交易所一查，发现这笔USDT是黑钱流向。

好家伙，整个钱包都被冻结了。

我那朋友哭都没地方哭，因为他觉得自己没啥错，是卖家的问题。

但交易所不管这套，它只认链上记录。

更让人觉得离谱的是, 存在一些平台要求你去提供资金来源证明, 你需要把自身所有的交易记录交上去, 将转账的原因交上去, 把买卖凭证交上去。

你猜怎么着？

很多人根本存不下这些东西。

聊天记录、合约截图，时间久了就找不到了。

等你被冻了，翻箱倒柜半天，啥也拿不出来。

tp钱包怎么解冻

冻了就别慌，慌也没用。

第一步，搞清楚是哪个环节出了问题。

是交易所冻结的，还是TP钱包本身的限制？

交易所被冻结的缘由一般而言会于系统当中存有提示, 存在的情况有的属于可疑类交易, 有的是AML方面问题。

先联系客服，问清楚要啥材料。

第二步，整理证据。

所有能证明你是合法买卖的东西，全部收齐。

将转账记录整理好, 把交易合同的哈希值整理好, 把对方的身份信息整理好, 把聊天记录截图整理好。

别嫌麻烦，证据越全，解冻越快。

我见过有人因为少了一笔交易的哈希值，硬是被拖了三个星期。

第三步，提交申请。

有的平台要走KYC，有的要人工审核，别嫌慢，急也没用。

你提交的材料要清晰，让审核的人一眼就能看懂你是干嘛的。

别啰啰嗦嗦讲一堆没用的话, 直接明了地说清楚: 这笔交易究竟是什么情况, 钱是从哪里来的, 为什么要转过去。

还有，以后做买卖，尽量用干净的资金。

别碰那些来路不明的币种，也别随便跟陌生人交易。

干净的钱才能睡得安稳。

被冻了是意外，但避免被冻是自己的责任。