大家总是问我, TPwallet里面的资产情况, 警察方面到底能不能查看得到。

答案是相当明确的, 完全可以做到, 并且实际操作起来, 其难度系数比你原本预估的情况还要低一些。

我从事这一行当已经六年了, 目睹了太多人认为自己在链上是没有熟人的, 结果只要去查一下就能发现完全是另一回事。

TPwallet会被警察查吗

别觉得去中心化就天衣无缝。

你因为要办理加密货币的充值和提现业务去了交易所, 并且在过程中完成了身份验证程序, 这使得你在区块链网络上的地址就和你提交的身份证信息被强行绑定到一起了。

我去年帮一个朋友去弄事, 他去用TP钱包转账了有七八个地址吧, 他自己以为做得是神不知鬼不觉的, 结果是第一笔充值走的是实名平台,警察把后台数据进行调看了之后, 只用了半天时间就进行定位了。

那个IP地址, 还有手机号, 以及实名认证所涉及到的一些信息, 全部都直接摆在那儿。

TPwallet交易能追踪吗

现在, 链上分析工具给执法端提供的追踪服务, 给人的感觉就是跟画线一样直观。

你把这个钱从一个钱包转到另外一个钱包, 然后再把它变成法币提取出来, 这个整个的操作路径在这个软件内部都是非常清晰可见的。

藏得越久,记录就越全,被追上的概率反而只会更高。 可是反过来看的话, 因为金额小, 不碰法币通道, 也不频繁操作, 确实很难被单独盯上。

TPwallet的匿名只是半遮面, 并不是一件隐身衣。

你不要让这个东西去到那些不应该去到的地方的进行接触, 只有这么做的话, 这才是被大家所公认的真正意义上的安全。