TP钱包并非全然无证管，虽不会动辄封禁钱包，但平台有规则，触犯会受惩处。触发风控的行为多与接入钱包的DApp或项目方有关，如获取不明来源空投、频繁关联黑地址等。有人为省手续费在小交易所倒腾U收到风控告警，某DApp禁止其交互操作。还有大额资金转移至多个小地址构成洗钱模式也易触发。不要以为去中心化就不受法律约束，链上数据公开可
