这句话如果从不太好听这个角度来讲, TokenPocket这个平台里面确实会涉及到来历不明的资金, 并且说这种情况不是一个小概率的事件。

好多时候大家都会用这个东西去转账或者是兑换, 结果因为稀里糊涂的状态就把那些来源不太对的数字货币给接收进来了, 等到事情发展到最后阶段的时候才拍着自己的大腿感到非常后悔。

这并不是一种用来制造恐慌的虚假恐吓, 而是客观真实存在的状况。

我在这一行里打拼的时间都已经长达十几年了, 所见到的情况也是非常多的, 所以我在这里说一些比较实在的大实话。

TokenPocket黑钱咋查

头一个办法是去做这件事, 就是前往区块链上去对这一笔虚拟货币的来源情况向上追溯多层级的路径。

你所收到的那一个地址, 在这个过程里, 中间有没有存在着跟那些已经知道了的混币服务进行打交道, 或者有没有跟那些洗钱通道进行打交道这一件事情的情况存在, 只要去查一查, 这件事情的结果就会变得明白了。

用大白话来说, 就是去翻看快递面单, 钱是从哪儿来的、经过了谁的手, 这个情况全都明明白白。

你如果花五来分钟把情况查明, 比后面花五个小时跟客服扯皮要好。

还有一个土办法, 就是拿着那个地址去好几个区块链浏览器里面搜索一下, 看一看是否已经有其他人进行过标记或者举报。

请不要因为觉得麻烦就忽视这一点, 因为这只是需要占用您两分钟时间的一件小事, 但是如果这样做, 就可以帮助您避免在后面出现好几万的资金缺口这种严重后果。

TokenPocket黑钱咋办

如果出现了万一真的被收进去的状况, 那么先不要急忙地往外面转出资金, 也千万不要去寻找所谓的那一种叫做解链服务的东西。

越搞就越乱, 本来一笔账是能查明白的, 结果被你折腾了几下, 就变成了让人摸不着头脑的状态了。

必须把原始的地址给牢牢地固定住, 然后通过录制屏幕并截取画面的方式来保留相关的证据, 紧接着去联系运营该业务的平台方面, 要求他们为这个事件建立一个具体的案件档案。

如果是涉及到大额钱款的情形, 那就应当直接去找律师。

请别对我说拿小钱算了这样的话。黑钱这种东西, 一旦沾上就如同沾染了灰尘一样难以摆脱。如果你不主动把这个问题去处理好, 那么后续就会面临平台风控的措施导致账号被封禁的情况。到了那个地步的时候, 你即便是想要进行正常的交易活动也都完全做不成了。

我见过太多人就是怕麻烦，拖到最后彻底被动。

收币之前多看一眼来源，比啥都强。

在把钱弄到钱包里去之前, 不要只是在那里骂娘。