近来有人打探“宿迁丘”与TP钱包绑定之事，电话打不通或被封。这背后是灰色产业群体作祟，其拿钱包地址行见不得光之事。“宿迁丘”是洗钱空壳，联系号码非真人，打电话要么忙音要么让加Telegram，别执着打电话求解。
TP钱包并非全然无证管，虽不会动辄封禁钱包，但平台有规则，触犯会受惩处。触发风控的行为多与接入钱包的DApp或项目方有关，如获取不明来源空投、频繁关联黑地址等。有人为省手续费在小交易所倒腾U收到风控告警，某DApp禁止其交互操作。还有大额资金转移至多个小地址构成洗钱模式也易触发。不要以为去中心化就不受法律约束，链上数据公开可
文章提醒大家警惕“爱心小天使”骗局。有人突然转账让退钱别信，那可能是盗刷赃款，帮忙转就成协助洗钱。骗子会打感情牌，装新手转错，实则“空手套白狼”，其账户没钱，到账是P图。专门行骗的挑新手，利用其对链上记录不熟悉，假称“爱心天使”。身边有位老哥收了2000U所谓救助